Должностные лица Комиссии по ценным бумагам и биржам, как сообщается, на данный момент попросту не знают актуального местонахождение Сатиша Кумбхани, основателя платформы для торговли криптовалютой под названием BitConnect. Всё дело в том, что Сатише Кумбхани буквально на прошлой неделе было предъявлено обвинение в мошенничестве и обмане инвесторов на сумму в 2,4 миллиарда долларов в рамках схемы Понци. Данное положение дел ставит Комиссию по ценным бумагам и биржам в весьма затруднительное положение, поскольку они должны вручить 36-летнему предпринимателю его судебные документы.
В судебном документе от понедельника комиссия заявила, что у них нет адреса Сатиша Кумбхани, являющегося гражданином Индии. Более того, организация также подозревает, что он, вероятней всего, просто-напросто сбежал в другую страну. Но как бы то ни было, также необходимо упомянуть то, что Министерство юстиции обвиняет Сатиша Кумбхани в целом ряде самых различных преступлений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью совершения манипулирования ценами на товары, а также сговор с целью отмывания денег в международном масштабе. «Текущее местоположение Сатиша Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда её усилия по его обнаружению предпринимателя увенчаются успехом, если вообще увенчаются», — говорится в официальном заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Чтобы выиграть время, комиссия просит Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка продлить срок на 90 дней. И поскольку BitConnect является некорпоративным юридическим лицом, а не официальной корпорацией, все судебные документы должны быть вручены самому Кумбхани, а не компании, заместителю руководителя, либо кому-бы то ни было ещё. Впервые основанная в 2016 году, BitConnect привлекла к себе довольно-таки большое внимание в социальных сетях именно за счёт своей «Программы кредитования», которая позволяла пользователям одалживать свои биткойны в обмен на соответствующую криптовалюту Bitconnect».
Данная программа утверждала, что может гарантировать пользователям прибыль, используя деньги инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных рынков. В рамках этой программы Сатиша Кумбхани, точно также как и его сообщники, активно рекламировали предполагаемую запатентованную технологию BitConnect, известную как «Торговый бот BitConnect» и «Программное обеспечение волатильности», как способную приносить существенную прибыль и гарантированный доход за счёт использования денег инвесторов для торговли на бирже. Однако, как выяснилось, на деле всё оказалось совсем иначе.
